هشدار یک وکیل دادگستری درباره شگرد جدید باندهای جعل هویت

وکلاپرس- یک وکیل دادگستری با هشدار نسبت به افزایش پرونده‌های جعل هویت گفت: باندهای سازمان‌یافته با تعویض سیم‌کارت، تغییر اطلاعات سامانه ثنا و جعل مدارک هویتی، زمینه انتقال اموال و ارتکاب کلاهبرداری‌های گسترده را فراهم می‌کنند.

به گزارش وکلاپرس، وکیل مهراد پورحقی که وکالت چند تن از مالباختگان پرونده ای با همین موضوع را بر عهده دارد، با اشاره به جزئیات این شیوه کلاهبرداری، در تشریح جزئیاتی از این پرونده گفت: «نکته قابل توجه این پرونده آن است که ماجرا نه با یک سرقت سنتی و نه با یک معامله صوری، بلکه با تعویض سیم‌کارت بزه‌دیده آغاز شد. متهمان پس از در اختیار گرفتن شماره تلفن همراه شاکی، به پیامک‌های بانکی، رمزهای یکبارمصرف و بسیاری از حساب‌های کاربری او دسترسی پیدا کردند و همین موضوع زمینه ارتکاب جرایم بعدی را فراهم کرد.»

این وکیل دادگستری افزود: «کلاهبرداران پس از در اختیار گرفتن سیم‌کارت،  به تدریج به اطلاعات هویتی و مالی بزه‌دیده دسترسی پیدا کردند و با سوءاستفاده از این اطلاعات، اقدام به تنظیم اسناد، نقل و انتقال اموال و سایر اقدامات مجرمانه کردند. در واقع، تعویض سیم‌کارت نقطه آغاز زنجیره‌ای از جرایم بود که خسارت‌های مالی و حقوقی قابل توجهی به قربانیان وارد کرد.»

بیشتر بخوانید:

هشدار دادستانی به ارسال کنندگان پیامک‌های جعلی «ثبت شکوائیه» و «اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده قضایی»

در همین راستا درباره جعل هویت افراد، پرونده‌های کلاهبرداری با سوءاستفاده از هویت، راه های پیشگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها و … با وکیل مهراد پورحقی عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه به گفت و گو پراختیم که مشروح آن در ادامه آمده است:

۱. در سال‌های اخیر پرونده‌های کلاهبرداری با سوءاستفاده از هویت افراد تا چه اندازه افزایش یافته و شایع‌ترین روش‌های آن چیست؟

با گسترش خدمات الکترونیکی، معاملات غیرحضوری و استفاده گسترده از اطلاعات هویتی در فرآیندهای اداری و بانکی، سوءاستفاده از هویت اشخاص نیز افزایش یافته است. هرچند آمار دقیق بسته به گزارش‌های سالانه مراجع رسمی متغیر است، اما در عمل، پرونده‌های مرتبط با جعل هویت و کلاهبرداری از جمله پرونده‌های پرتکرار در دادسراها محسوب می‌شوند. شایع‌ترین روش‌ها شامل جعل کارت ملی و شناسنامه، استفاده از وکالت‌نامه‌های جعلی، جعل امضا، استفاده از اسناد هویتی مفقودشده و همچنین سوءاستفاده از اطلاعات شخصی در فضای مجازی است.

۲- مردم چگونه متوجه شوند که شخصی از هویت آن‌ها سوءاستفاده کرده است؟

اولین اقدامی این افراد انجام میدهند شناسایی طعمه خودشان هست که معمولا از از بین افرادی که دارای اموال و املاک با ارزش باشند انتخاب میکنند و پس از انتخاب شخص مورد نظر؛ افراد کلاهبردار فردی که از لحاظ جنسیت و سن به شخص بزه دیده نزدیک است انتخاب میکنند و اقدام به جعل شناسنامه و کارت ملی فرد بزه دیده میکنند و سپس در شناسنامه جعل شده که با اصلی هیچ فرقی نمیکند عکس شخص مورد نظر خودشان را میگذارند که فرد مورد نظر کلاهبرداران به عنوان شخص اصلی اقدامات بعدی را با شناسنامه مجعول انجام دهند. اولین اقدام این افراد پس از تهیه شناسنامه و کارت ملی مجعول و حسب مورد اسناد مالکیت آن شخص که تماما جعل و خیلی مشابه اصل میباشند. اقدام به خریداری سیم‌کارت به نام شخص و سپس تعویض شماره سامانه ثنا شخص با سیم کارت خریداری شده میکنند. که اگر شخصی سیم کارت به نام خودش را روشن داشته باشد برای او پیامکی تحت عنوان اینکه یک سیم کارت جدید بنام شما خریداری شده ارسال میشود.

این لذا مردم خیلی باید نسبت به پیامک هایی که برایشان ارسال میشود حساس باشند و اگر پیامکی مبنی بر خرید سیم کارت برای آنها ارسال شد حتما با اوپراتور مربوطه تماس بگیرند و از نحوه خرید سیم کارت مطلع شوند

۳. اولین اقدام حقوقی فرد پس از اطلاع از جعل هویت چیست؟

اولین اقدام، حفظ آرامش و مراجعه فوری به مراجع قضایی برای ثبت شکایت کیفری است. همچنین اگر احتمال انتقال اموال وجود داشته باشد، باید از دادگاه درخواست صدور دستور موقت یا تأمین خواسته برای جلوگیری از نقل و انتقال مجدد اموال مطرح شود. در بسیاری از پرونده‌ها، سرعت عمل نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ حقوق مالک دارد. مردم برای اینکه سریعا از اقدامات این کلاهبرداران آگاه شوند اول اقدام به بررسی سامانه ثبت من که مربوط به اسناد رسمی است جهت بررسی اینکه سندی بنام آنها تنظیم شده یا خیر مراجعه کنند و دوم اینکه شماره تلفن مربوط به سامانه ثنا را چک کنند. پس از اطلاع از اقدامات کلاهبرداران حسب مورد دستورات جهت جلوگیری از اقدامات بعدی از مقام قضایی دریافت کنند.

۴. کلاهبرداران چگونه از مدارک هویتی جعلی برای سوءاستفاده از افراد استفاده می‌کنند؟

مجرمان معمولاً با جعل یا دستکاری مدارک هویتی، خود را به جای مالک واقعی معرفی کرده و اقدام به افتتاح حساب بانکی، دریافت تسهیلات، انتقال اموال، تنظیم قرارداد، فروش ملک یا حتی ثبت شرکت می‌کنند. در برخی موارد نیز با استفاده از مدارک هویتی سرقت‌شده یا مفقودشده، زمینه ارتکاب جرایم مالی را فراهم می‌کنند.

که جهت بررسی سوابق این موضوعات مردم میتوانند جهت اطلاعات از هرگونه نقل و انتقالات رسمی به سامانه ثبت من مراجعه کنند . جهت اطلاع از هرگونه افتتاح حساب از مقام قضایی درخواست استعلام حسابهای فعال را نمایند و حساب هایی که افراد خودشان افتتاح نکردند رو مسدود نمایند

۵. اگر ملکی یا مالی بر اساس جعل هویت منتقل شود، آیا امکان ابطال اسناد و بازگرداندن اموال وجود دارد؟

بله. چنانچه ثابت شود انتقال بر مبنای جعل هویت یا اسناد مجعول انجام شده است، امکان ابطال معامله، ابطال سند رسمی یا عادی و بازگرداندن ملک یا مال به مالک واقعی وجود دارد. معمولاً این فرایند با طرح شکایت کیفری، اخذ نظریه کارشناسی، اثبات جعل و سپس طرح دعوای حقوقی یا همزمان پیگیری حقوقی برای ابطال اسناد و اصلاح سوابق ثبتی انجام می‌شود.

۶. چه مدارکی باید از همان ابتدا جمع‌آوری شود؟

مدارک هویتی، اسناد مالکیت، قراردادها، پیامک‌ها، پرینت حساب‌های بانکی، مکاتبات، تصاویر دوربین‌های مداربسته (در صورت وجود)، استعلام‌های ثبتی، شهادت شهود و هرگونه سند یا مدرکی که بتواند وقوع جعل یا سوءاستفاده را اثبات کند، باید از همان ابتدا جمع‌آوری و حفظ شود.

۷. مردم برای پیشگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها چه نکاتی را رعایت کنند؟

از ارسال تصویر مدارک هویتی برای افراد ناشناس خودداری کنند.

در صورت مفقود شدن مدارک هویتی، بلافاصله موضوع را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند.

قبل از امضای هر سند، مفاد آن را به دقت مطالعه کنند.

وضعیت اموال و سوابق ثبتی خود را به صورت دوره‌ای بررسی کنند.

اطلاعات شخصی و بانکی خود را در اختیار افراد غیرمطمئن قرار ندهند.

حتما سامانه ثنا را ثبت نام کنند و به صورت دوره ای اقدام به بررسی آن کنند

سیم کارتهایی که از آنها استفاده نمیکنند یا نیاز ندارند حتما مسدود نمایند و حتی المقدور سلب مالکیت کنند

حسابهای بانکی که از آنها استفاده نمیکنند. رو مسدود کنند

در معاملات مهم، به ویژه معاملات ملکی، از مشاوره و همراهی وکیل متخصص استفاده کنند.

جعل هویت صرفاً یک تخلف ساده نیست، بلکه می‌تواند خسارات مالی و حقوقی سنگینی برای اشخاص به همراه داشته باشد. آگاهی عمومی، دقت در حفظ اطلاعات هویتی و اقدام سریع حقوقی در صورت مشاهده هرگونه سوءاستفاده، مهم‌ترین راهکار برای پیشگیری و احقاق حق است.

روایت یک پرونده واقعی کلاهبرداری با جعل هویت

پور حقی پیرامون پرونده های اخیر شکل گرفته در این باره گفت: متاسفانه بنده در ماهای اخیر چندین پرونده با اقدام کاملا مشابه و مطابق انچه قبلا بیان شد را مطلع شدم و خودم نیز وکیل یکی از آن پرونده ها هستم که خوشبختانه اقدامات اولیه جهت جلوگیری از اقدام مجرمانه انجام شده و چند تن از این باند سازمان یافته شناسایی شدند و بقیه افراد تحت تعقیب میباشند که این پرونده ها در دادسرا شهرستان اهواز مطرح رسیدگی می باشند.

وی افزود: نکته قابل توجه این پرونده این است که ماجرا از یک سرقت سنتی یا معامله صوری آغاز نشد؛ بلکه اولین گام مجرمان، تعویض سیم‌کارت اصلی بزه‌دیده بود. متهمان پس از آنکه کنترل شماره تلفن همراه شاکی را در اختیار گرفتند، عملاً به پیامک‌های بانکی، رمزهای یکبارمصرف و بسیاری از حساب‌های کاربری او دسترسی پیدا کردند. همین موضوع مسیر ارتکاب جرایم بعدی را برای آن‌ها هموار کرد. پس از در اختیار گرفتن سیم‌کارت، متهمان به تدریج به اطلاعات هویتی و مالی بزه‌دیده دسترسی پیدا کردند و با سوءاستفاده از این اطلاعات، اقدامات بعدی از جمله تنظیم اسناد، نقل و انتقال اموال و سایر اقدامات مجرمانه را انجام دادند. در واقع، تعویض سیم‌کارت نقطه آغاز زنجیره‌ای از جرایم بود که خسارت‌های قابل توجهی به بزه‌دیده وارد کرد

این وکیل دادگستری در پایان عنوان داشت: این پرونده اکنون در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز در حال تکمیل تحقیقات توسط کارآگاهان زبده پلیس آگاهی استان خوزستان و سایر نهادهای ذیربط می‌باشد و هر چقدر که زمان میگذرد ابعاد جدیدی از پرونده کشف میگردد مطابق با آخرین اطلاعات چندین شاکی در شعب مختلف دادسرا اقدام به طرح شکایت با همان سناریو کردند که این نشانگر یک باند سازمان یافته حرفه ایی است که اموال و دارایی‌های مردم را نشانه گرفتند تاکنون چندین فرد شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته اند و تا انهدام این باند حرفه ایی راهی نمانده است.

نوشته هشدار یک وکیل دادگستری درباره شگرد جدید باندهای جعل هویت اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

---

منبع اصلی: وکلا پرس — https://vokalapress.ir